黑客截取商业文件篡改交易信息 炮制跨国骗局

　　民警审问嫌疑人

　　近日，贵阳警方宣布侦破一宗跨国网络诈骗案。据通报，在该起案件中，网络“黑客”通过截取国内公司企业发往境外的商业文件，在篡改重要交易信息后，蒙骗境外公司将巨额资金打入不法人员预先设定的指定账户。涉嫌卷入该案的嫌犯包括数名暂居广州的外籍网络“黑客”，以及贵阳一家“皮包公司”。

　　拦截交易

　　黑客截取国际汇款

　　今年9月，贵阳警方在办公室里接待几位上海商人，他们报警称，贵阳一家公司可能涉嫌网络诈骗。商人袁斌(化名)说，他的公司与中东地区阿联酋迪拜一家公司有业务往来，今年 8月的一次交易十分奇怪：公司按照对方要求准备好价值20万美元的汽车配件，并送到海关准备报单，但迟迟收不到对方汇来的货款。袁斌还发现，在上海海关羁押的类似货物不少。

　　袁斌通过国际银行查询进一步得知，他的合作方已将部分钱款打入贵州海润凯纳营销策划有限公司(以下简称“海润凯纳”)的账户。顺着这家公司的账户及公司负责人等信息，贵阳警方逐步摸清，该公司实为一家“皮包”公司，涉嫌截取国际汇款的嫌疑。同时，该案件还涉及跨国“黑客”犯罪。

　　贵阳警方成立专案组，将此案件定为网络诈骗案实施侦查。民警将“海润凯纳”负责人之一——— 50余岁的唐姓女子控制，随后又抓获另一疑犯焦某、以及身在广州的新加坡籍疑犯陈某。

　　陈某在广州结识了几名尼日利亚籍“黑客”，对方可利用国际网络的技术盲点截取交易邮件，进而实施诈骗。他们的具体操作流程是，“黑客”攻入互联网，通过浏览国际贸易电子邮件往来，发现其中有价值的交易信息，再实时跟踪，不断掌握跨国的两家或几家公司间的贸易动向，在交易双方达成具体意向后，截取关键邮件。

　　“具体来说，就是买方准备汇款，请对方核对账号信息的那封邮件。”陈某称，“黑客”将发件人信息中如阿拉伯数字“0”修改为英文字母“O”，或将字符串“。”修改为英文句号“.”，轻易便实现“偷梁换柱”。一般情况下常人很难判断真伪。随后，买方汇出的钱款便顺利流入“黑客”指定的账户。

　　网络神偷

　　非法注册空壳公司

　　在这起案件中，“黑客”指定的账户就是属于贵阳这家“海润凯纳”。为何不打入自己的账号却要“舍近求远”?陈某进一步交代详情。

　　如果资金直接汇入私人账号，陈某等人设的“局”很容易被发现漏洞。利用外贸公司作掩护，国际汇款进入公司账户，一般情况下都被视作正常的交易流程，在陈某等人看来，安全系数较高。

　　贵阳警方在案件前期调查中的一些案情细节，也佐证了陈某的说法。“海润凯纳”的经营范围主要是红酒，“红酒生意涉及国际贸易，从国外引进或汇入资金本属正常。”但侦查员转而向贵阳几家红酒经销商咨询却得知，3万多美元的订单在本地红酒销售行业十分少见。

　　“另一个可疑之处是，今年6月20日该公司注册成立，但6月22日，用于注册的100万元资金就被取走。”警方调查发现，这家公司是通过中介公司非法注资成立的，100万元根本不存在。既要有外贸公司的壳，这家公司还不会有‘案底’。如此一来，陈某等人精心设计的幌子就完成了，接下来就利用公司账户，接收外来款项。

　　伪造文件

　　模仿签名套现转账

　　以上的“局”都设好了，接下来就是最关键的一步——— 套现。唐某、焦某交代，他们在银行办理业务时，每次都是捏了把汗。

　　唐某交代称，她曾从事非法传销，受骗后亏空家产，今年 5月，一次偶然的机会结识了陈某。

　　按照陈某指示，一开始，并没有资金的唐某通过朋友关系认识了在黔东南州凯里市某房开公司任经理的焦某，两人商议后，焦某找到自己在事业单位上班的哥哥，由其哥哥担保，通过中介公司注册成立“海润凯纳”，唐某任法人代表。他们以合法名义，由中介公司代劳，提供公司营业执照、财务公章及报税证明等，依法取得外汇账户及汇兑许可。

但每次取钱，都是焦某指使其哥哥前去，“我让他拿着两份文件，一份是我们公司的各种证明，