东方家园：最大建材连锁企业缘何沦为洗钱工具？

哪儿了?”

　　闭店事件发生后，因大小股东无人出来面对，供应商拉横幅、维权、上法院、递诉讼。用唐玮的话说，做了东方家园多年供货商，也有感情，“如果大小股东肯站出来说话，供货商不愿意走到法律层面，但我们看不到任何希望”。

　　总裁自爆：大股东的责任

　　丛亮指出，瑞寰基金、龙柏集团以东方家园为平台进行大量巨额洗钱活动。

　　丛亮的出现，或许在一定程度上为供货商的疑问提供了些许答案。

　　2012年9月19日，丛亮由东方家园董事长蒋跃敏、董事王平、何君聘任，出任东方家园总裁。当年11月30日，又变更为名义法人。但仅仅3个月后，东方家园就走上了破产的结局。

　　2014年4月4日，丛亮被丰台区法院强制执行司法拘留，经过45天的调查，“法院执行局把情况弄清楚了，公司不是我的，我就是一个打工的”，他又于5月15日被释放。

　　“这45天我想明白了很多事情，为维护社会正义和法律尊严，我毅然决定主动站出来，为我本人，为广大员工、消费者、供应商等所有受害者依法进行维权。”一个月后，丛亮向有关部门提交了前述提及的《检举揭发报告》。

　　根据丛亮提供给本报的上述报告叙述，东方家园与香港瑞寰基金最早的正式接触发生在2007年。香港瑞寰于伦敦上市，背后主要股东为德国人、英国人、美国人、沙特人。双方2007年11月28日签署《合作框架协议书》，(东方集团)将所持的东方家园及东方家园实业有限公司(下称“家园实业”，正式注册成立于2008年3月)65%股权分别转让给香港瑞寰基金。

　　协议约定，东方家园与家园实业两公司总价值47亿元，其中，东方家园价值15亿元，家园实业价值32亿元。瑞寰基金收购两公司各65%股权，合计应出资36.91亿元。东方家园股权转让款5.61亿元、增资4.4亿元、承债4亿元;家园实业股权转让款16.9亿元，承债6亿元。

　　丛亮在报告中指出，自2008年1月1日起，由瑞寰基金对东方家园进行管理，但瑞寰基金自协议签订后“一直以种种借口拖延协议的执行”，直至2011年底，瑞寰基金尚拖欠对东方家园的3.46亿元增资款、2.08亿元承债款和应向小股东东方集团支付的0.84亿元股权转让款，合计6.38亿元。拖欠家园实业股权转让款16.9亿元，承债6亿元。合计拖欠这两家公司出资款29.28亿元。

　　“2011年12月，瑞寰基金私自在境外将其所持有的东方家园部分股权全部转让给其关联企业龙柏集团，且龙柏集团不仅未向瑞寰基金支付任何款项，反而是瑞寰支付了龙柏集团1亿元现金。”检举报告称。

　　2012年2月，瑞寰基金告知东方集团，由龙柏集团承担瑞寰基金的全部交割责任，并为证明其实力雄厚，提供了系列材料，“仅龙柏集团刚刚收购完成100%股权的深商置公司账面就有20亿元现金存款”。瑞寰基金负责人刘晖，龙柏集团董事长王平、总裁蒋跃敏“宣称这20亿元将在2012年6月30日前全部用于对东方家园零售公司及物业公司无条件履行瑞寰基金而未履行的交割义务”。

　　此后，东方集团与龙柏集团签署系列法律文件，龙柏集团管理团队从瑞寰基金手中接管了东方家园全部经营管理权，龙柏集团总裁蒋跃敏出任东方家园董事长。但不到一年时间，“龙柏集团又造成东方家园2.7亿元巨亏，且一直拒不履行其承诺的各项义务。”丛亮说。

丛亮的检举直指瑞寰基金、龙柏集团在经营管理东方家园5年中，“大肆转移现金，侵占公司资产”造成巨额损失大致四项，分别是：拖欠前述出资款项29.28亿元;拖欠小股东东方集团投资收益5.3亿元;造成东方家园拖