东方家园：最大建材连锁企业缘何沦为洗钱工具？

欠大量供应商贷款、普通顾客货款、员工工资、装修公司农民工工资、合作媒体款项及第三方大量借款合计11.6亿元;拖欠物业方房租5亿元。应出资额共计51.18亿元。

　　此外，2013年年初，东方家园聘请大信会计事务所对东方家园进行专项司法审计，初步结果为：自瑞寰基金2008年1月进入及龙柏集团2012年进入整整5年期间，瑞寰基金、龙柏集团以东方家园为平台进行大量巨额洗钱活动、大量高利贷活动，大量侵占、挪用公司财产活动，且从东方家园抽取了大量资金，资金去向不明、用途不明。

　　“瑞寰基金和龙柏集团先后在经营管理东方家园的5年时间里，约有高达5亿元的资金出入账户与经营无关，李凤江、刘晖二人还私自转移现金2亿余元，至今未归还。”

　　丛亮向21世纪经济报道记者表示：“大股东从我进入东方家园到资金链断裂，没出过一分钱。经营过程中出现问题，该承担的责任必须承担，如果钱能退回来，应对消费者进行赔偿。希望大股东站出来，从关店到现在，没有清晰方案，只是回避。”

　　大股东方：病根在于持股方互有芥蒂

　　东方集团与瑞寰基金合作之初就互有疙瘩，瑞寰与龙柏之间股权转让又未能获批。

　　而作为事件另一方—大股东的四位关键人士，目前都正处被立案侦查阶段。

　　6月9日，有媒体报道，东方家园现大股东龙柏集团的董事总裁蒋跃敏、东方家园原副总裁宋学东因涉嫌经济犯罪被北京警方抓获。东方家园原大股东瑞寰基金负责人刘晖以及瑞寰基金委派的东方家园原总裁李凤江也被立案侦查。

　　消息称，上述二人涉案在逃，涉嫌以东方家园为平台进行洗钱，侵占东方家园数亿元巨额资金，最终导致东方家园连锁超市资金链断裂。

　　6月19日深夜，一位自称是龙柏集团董事总裁蒋跃敏“校友”的人士(下文中化名为“常隐岳”)致电21世纪经济报道记者，警方立案依据是称这四人利用职务侵占公司资产“200万元”，名头是“融资咨询中介费”，另一罪名则是“洗钱”。

　　他对丛亮的检举揭发持质疑态度，认为丛亮所为是“泄私愤”。因为挂着企业法人头衔，仅履新三个月却被强制拘留45天，“如果不是法人，可能没事”。

　　蒋跃敏等涉案被抓之后不久，常隐岳从广东深夜飞赴北京，但他否认此行目的是为“校友”入狱一事。在21世纪经济报道记者的反复追问之下，其仅透露自己的身份是职业经理人，持有龙柏股份，并称自己了解东方家园、东方集团、瑞寰基金、龙柏集团的内情。

　　“东方家园早已生癌，像病人一样，从2008年往后三五年已经不行。这个时候龙柏才去收购的瑞寰股份。东方家园的倒闭与大环境、竞争激烈程度、内部管理水平都有关系，不是一个人能决定的。”常隐岳对21世纪经济报道记者说。

　　按照丛亮的说法，2008年3月18日，因当时瑞寰基金安排新的管理团队排斥老团队，原本担任东方家园副总裁的他第一个选择辞职。2008年至2012年年初，瑞寰的董事李凤江被聘来当总裁。但5年后，面对老东家重新召唤，离职创业的丛亮再次回到东方家园。

　　他告诉21世纪经济报道记者，2008年离职之前，东方家园每个老店经营都很好，新开店也处上升期，“如果不好，(瑞寰)也不会花那么大投入收购这么多股权”。他强调，根据审计报告显示，东方家园在管理方面的资金没用到经营上，而是“庞大的管理团队豪华的阵容”。

“他们出问题是因为在零售以外的工作做太多，做资本运营，做投资，淡化了核心业务，只研究怎么挣大钱